Hay varias formas y depende de la antigüedad de un político nepalés más la cantidad de dinero negro que han lavado principalmente a través de la corrupción. Aquí están algunos:
- Bancos extranjeros: Swiss Bank viene a la mente ya que el Banco tiene una política muy estricta de no revelar quién depositó en eso, pero también hay bancos indios e incluso algunos bancos nepaleses. Hay acusaciones de varios de los principales políticos nepalíes, incluidos ex primeros ministros y algunos ministros de alto rango que lavan su dinero, por supuesto, no tenemos pruebas concluyentes.
- Bienes raíces: esta es otra forma de invertir dinero negro y hacerlo blanco, invirtiendo en tierras y propiedades.
- Mercado de valores: este es un fenómeno reciente en Nepal, el uso del mercado de valores y la compra de acciones de dinero negro lavado. Creo que, a medida que pasa el tiempo debido a la débil regulación de nuestro mercado de valores, esto puede aumentar.
- Distribución entre los miembros de la familia: esta es otra forma de lavar dinero, simplemente distribuir a varios miembros de la familia, incluso a los distantes para disipar las sospechas.
- Otras inversiones: El uso de dinero negro para invertir en empresas como en negocios también se hace para hacer que el dinero sea legítimo y legal.
Estas son solo algunas formas y estoy seguro de que los políticos nepalíes, como todos los políticos, recibirán ayuda de varias personas para lavar su riqueza mal obtenida, las instituciones financieras están involucradas principalmente.
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