Dinamarca se encuentra en una posición envidiable como el país “más limpio” en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Como se discutió anteriormente en ICA Insights, aunque se considera que es el más limpio, Dinamarca no está libre de todos los problemas de delitos financieros.
Las personas en Dinamarca no solo se benefician de vivir entre bajos niveles de corrupción, sino que también viven en un país que también se señala habitualmente como uno de los países más felices del mundo. La impresionante posición de Dinamarca en la cima de tales índices puede significar que se percibe como libre de problemas que afectan a los países que están más abajo en el índice, pero este no es el caso.
Grupo de Acción Financiera
- ¿Cuál es la raíz de todo mal político?
- ¿El gobierno ya informó la desmonetización a personas y políticos corruptos?
- ¿Cómo se siente un soldado acerca de nuestros políticos corruptos?
- Pakistán: ¿Cómo puede un estudiante de nivel intermedio o superior liberar a Pakistán de la corrupción?
- ¿Quién es el político más corrupto de la India?
Ningún país es perfecto en sus esfuerzos por combatir el crimen financiero. La evaluación mutua de Dinamarca realizada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), publicada en agosto de 2017, destacó una serie de deficiencias en los esfuerzos y habilidades de Dinamarca para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
A través de su proceso de evaluación mutua, el GAFI evalúa el cumplimiento técnico de un país con las 40 recomendaciones del GAFI y la efectividad de sus medidas ALD.
Dinamarca recibió una respuesta mixta del GAFI, y la organización señaló que si bien Dinamarca “tiene las bases para un régimen sólido para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, aún se necesitan mejoras.
Se elogiaron los esfuerzos para abordar la financiación del terrorismo, incluida la garantía de que para cada investigación terrorista también se investigue la posible financiación del terrorismo, al igual que la cooperación con sus homólogos extranjeros. El GAFI instó a Dinamarca a aplicar el mismo nivel de prioridad a las investigaciones de lavado de dinero a las investigaciones de financiamiento del terrorismo.
La lucha contra el lavado de dinero se ve obstaculizada por una serie de factores, incluidas las evaluaciones de riesgo no coordinadas, la falta de estrategias nacionales y la insuficiencia de recursos en la unidad de inteligencia financiera (UIF).
Puede encontrar más información aquí https://www.int-comp.org/insight…