De Fusion, una de las únicas empresas de periodismo de EE. UU. Involucradas en la investigación de documentos: pasamos por los documentos de Panamá y aquí están los ladrones que encontramos en ellos
Fusion y sus socios de medios localizaron al menos 22 casos judiciales en los Estados Unidos que involucran a compañías vinculadas a Mossack Fonseca, la firma de abogados que ayudó a clientes poderosos de todo el mundo a ocultar dinero en compañías offshore, y cuyos documentos internos comprendieron la filtración de los Papeles de Panamá. Estos son siete de los Fusion más destacados revisados. En la mayoría de los casos, las compañías fantasmas se utilizaron para llevar a cabo delitos. En otros, no hay forma de saber para qué se utilizaron las conchas.
JOHN CRIM
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ANDREW MOGILYANSKY
JEAN ‘RICHARD’ CHARBIT
MAURICIO COHEN ASSOR & LEON COHEN LEVY
IGOR OLENICOFF
MUKHTAR SYED KECHIK & ROBERT MIRACLE
MARTIN FRANKEL
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Se mencionan tres cosas adicionales:
- Los Papeles de Panamá son un tesoro de documentos de 11.5 millones , y los periodistas solo han arañado la superficie. Lo que tenemos en este momento es solo el primer tramo. Un lanzamiento mucho más grande está previsto para principios de mayo.
- Mossack Fonseca es solo una firma de abogados. Uno … de una abundancia que proporciona este tipo de servicios. La explicación más simple es que, dada la variedad de opciones, esta empresa no era una con la que muchos estadounidenses quisieran trabajar.
- Muy pocos equipos de medios estadounidenses formaron parte del equipo de ICIJ que realizó la investigación. Eso dice mucho sobre las perspectivas de la coalición sobre organizaciones como The New York Times y Washington Post, pero también significa que su capacidad para identificar e investigar a los estadounidenses nombrados en el periódico era limitada.