Hola,
Estamos organizando un gran seminario web sobre ” Fraudes de reembolso de impuestos: robo de identidad personal y comercial ” el 19 de octubre de 2016. Este es un curso de Rayleen M. Pirnie.
Rayleen M. Pirnie, AAP, es propietaria de RP Payments Risk Consulting Services en Missouri. La Sra. Pirnie es una reconocida oradora, educadora y escritora pública que trabaja con instituciones financieras y empresas en todo el país para ayudarlos a comprender las amenazas actuales y desarrollar estrategias apropiadas de mitigación de riesgos. Sus áreas de especialización incluyen mitigación de fraudes e investigaciones, gestión de riesgos del sistema de pagos, delitos cibernéticos y seguridad de la información.
- ¿Qué opinas sobre 'Participación pública en la promoción de la integridad y la erradicación de la corrupción'?
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Descripción
Se estima que las pérdidas por fraude fiscal en los Estados Unidos alcanzarán los $ 21 mil millones en 2016. La mayor parte de esas pérdidas son fraudes de reembolso de impuestos. El fraude de reembolso de impuestos es cuando los delincuentes obtienen suficiente información sobre una empresa o individuo para presentar impuestos en la identidad de esa organización o persona. Un sorprendente número de identidades robadas para cometer este fraude se obtienen del propio empleador de la víctima. El IRS paga el retorno fraudulento, y luego la entidad real tiene dificultades para presentar su verdadero retorno.
Objetivos de la presentación
- Reconocer los métodos comunes utilizados para cometer fraude de reembolso de impuestos.
- Discutir los desafíos relacionados con el fraude de reembolso de impuestos.
- Documente los procedimientos comerciales y personales para reducir la exposición.
- Revise consejos y recursos
¿Por qué deberías asistir?
Todos son víctimas potenciales de este fraude. Nuestras identidades son almacenadas por organizaciones, que pueden ser violadas, exponiendo datos vitales que los delincuentes usan para presentar reembolsos de impuestos fraudulentos.
Zonas cubiertas
- Definir fraude de reembolso de impuestos
- Métodos utilizados para cometer esta forma de fraude.
- Consejos y recursos de expertos de la industria
- Procedimientos personales y comerciales diseñados para reducir la exposición.
¿Quién se beneficiará?
- Profesionales de pagos
- Profesionales de gestión de riesgos
- Investigadores
- Gerentes / Gerencia
- Tecnologías de la información
- Seguridad de información.
Este seminario web está disponible en nuestros archivos.