Estoy sorprendido por el flujo libre de sugerencias dadas por los llamados expertos para convertir los billetes antiguos en nuevos y convertir su dinero negro en blanco después de la desmonetización de los billetes de 500 y 1000 rupias por parte del gobierno actual.
Se dice sabiamente: ” Un poco de conocimiento es algo peligroso “. Todos se han convertido en expertos en dar consejos para convertir de negro a blanco de la noche a la mañana. Solo espero que las personas no sigan sus consejos y se pongan en mayor peligro.
Si solo tiene unos pocos lakhs de dinero negro en billetes antiguos, es posible convertirlos en billetes nuevos sin mucho problema. Sin embargo, si tiene varios miles de millones de dinero negro, es extremadamente riesgoso hacerlo.
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El gobierno ha traído el esquema de desmonetización no para los pequeños acumuladores de dinero negro, sino para atrapar a los grandes peces que están manejando una economía paralela en el país y corrompiendo el sistema usando ese dinero negro.
No es fácil convertir sus notas antiguas en nuevas y su dinero negro en blanco.
Si tiene dinero negro en su casillero o en su hogar, es solo una violación del impuesto sobre la renta y un delito civil en la India. No puede ser enviado a prisión por infracciones de impuestos. Sin embargo, en su intento de convertir su negro a blanco, puede cometer algunos delitos cuyas consecuencias pueden ser mucho más graves.
Permítanme hablar sobre los diversos modus-operandi que flotan para convertir sus notas antiguas en nuevas y su dinero negro en blanco.
1: comprar oro
Este es el método más popular sugerido por los llamados expertos. Usted lleva todas sus notas antiguas de 500/1000 a un joyero y les compra galletas / ladrillos de oro. La tasa de dinero negro del oro es casi el doble a Rs 50,000 por diez gramos contra el valor de mercado de alrededor de Rs 30,000. Significa que ya ha perdido la mitad del valor en dicha transacción. Además, su acto puede ser capturado en la cámara CCTV del joyero que puede conducir a una redada de TI / Aduanas en su casa durante la cual otras transacciones ilegales también pueden ser analizadas.
Quizás no sepa que el oro es un artículo notificado según las Secciones 123 de la Ley de Aduanas . Significa que si cualquier oro importado / puro es incautado de su custodia, se considera contrabandeado a menos que pueda presentar pruebas documentales de la importación o adquisición legal del mismo. Por lo tanto, puede sufrir encarcelamiento por contrabando de oro, además de la incautación de oro y el castigo bajo la ley del impuesto sobre la renta.
2: Done en templos
Se sugiere que primero done su dinero al templo en billetes antiguos que luego pueden convertirlo en billetes nuevos y devolvérselo. Olvidas que los templos no tienen ningún poder mágico para convertir notas antiguas en nuevas. Cuando iban a los bancos para la conversión, se contabilizarían todas sus notas nuevas. A partir de entonces, no podrán devolverte ninguno de ellos sin cometer fraude bajo IPC. El castigo aquí es nuevamente la cárcel por connivencia.
3: Donaciones políticas
Una gran idea discutida es que usted da dinero negro a los partidos políticos que pueden aceptar libremente donaciones a Rs. 20,000 por persona en efectivo. Pueden convertir estos billetes antiguos a nuevos y devolverle su dinero. Olvida que una vez que el grupo convierte las notas antiguas en nuevas, todo se contabiliza. A partir de entonces, no pueden dárselo a los miembros de su propio grupo sin invitar a problemas de varios sectores.
4: Depósitos en la cuenta Jan Dhan
Parece tan fácil que le pide a la gente pobre que deposite su dinero negro en su cuenta y luego le devuelva las nuevas notas después de tomar su pequeña comisión. Estás tomando un gran riesgo al seguir este modus operandi . Si ese pobre hombre se niega a devolverte el dinero, no puedes hacer nada contra él.
Se necesitaría solo un pequeño software para identificar esas cuentas donde se depositó dicho dinero después del 8 de noviembre y luego se retiró. Si las autoridades fiscales traen a algunas de esas personas a su oficina con base en esta evidencia, estas personas pobres derramarían los frijoles en poco tiempo .
Si el dinero pertenece a un hombre de negocios, se puede proceder de conformidad con las leyes del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si pertenece a un funcionario del gobierno o un político, también puede ser procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción.
5: Dar un préstamo atrasado
Este modus operandi es similar al depósito en la cuenta bancaria de pobres con riesgo adicional de su parte. Ha creado una evidencia adicional en su contra al firmar el contrato / acuerdo de préstamo. Nunca puedes retroceder después de eso. También es importante saber que los funcionarios del gobierno deben proporcionar información por escrito al gobierno cuando otorgan préstamos o toman préstamos más allá de una cantidad específica.
6: Pago de salarios por adelantado
¿Crees que puedes pagar los salarios por adelantado a tus empleados durante unos meses y nadie lo sabría? Nunca puede ser duro con sus empleados, ya que su única queja es suficiente para ponerlo en problemas para realizar transacciones con una moneda ilegal después del 8 de noviembre.
7: Reserva y cancelación de boletos de tren
Este modus operandi se adapta solo a los pequeños empresarios y oficiales. Imagine la evidencia creada por usted al completar el formulario, haciendo cola bajo la vigilancia de CCTV por solo unos pocos miles de conversiones. ¿Cuánto crees que puedes convertir con este método? En cualquier caso, el gobierno ya ha prohibido dicha cancelación.
Conclusión
El gobierno es muy consciente de la ramificación de su movimiento. También saben cómo las personas están convirtiendo su negro en blanco. Pueden actuar en el momento apropiado cuando hayan reunido suficientes evidencias y hayan hecho leyes más estrictas para frenar el dinero negro.
Fuentes:
https://indiankanoon.org/doc/157…
http://www.tribuneindia.com/news…