El 1% estadounidense utiliza convenientes empresas estadounidenses o suizas para este servicio.
Aquí están algunos de los estadounidenses en los “Papeles de Panamá” es la fuente:
Entre los casos que McClatchy y sus socios encontraron:
- ¿El gobierno ya informó la desmonetización a personas y políticos corruptos?
- ¿Es posible reducir simultáneamente la corrupción al tiempo que se fomentan los compromisos de construcción de consenso que permiten que funcione un gobierno?
- ¿Las fuentes de medios privados siguen siendo una salvaguarda pública contra la corrupción y la tiranía en el gobierno y las empresas?
- En la actualidad, eliminar la corrupción suena sarcástico, ¿podemos eliminarlo?
- ¿Cómo se corrompe la gente?
Robert Miracle de Bellevue, Washington, está en los archivos. Fue acusado de un esquema Ponzi de $ 65 millones en el área de Seattle que involucraba la inversión en campos petroleros indonesios, con el dinero de los nuevos inversores supuestamente utilizado para pagar a los inversores anteriores. Miracle fue sentenciado el 13 de mayo de 2011 a 13 años de prisión luego de declararse culpable de fraude electrónico y evasión fiscal.
La compañía de Miracle se llamaba Mcube Petroleum, y siguió siendo un accionista activo en varias compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas hasta que se declaró culpable. Los retoños fueron creados por Mossack Fonseca.
Benjamin Wey es ciudadano estadounidense y presidente de New York Global Group. Fue acusado el año pasado, junto con su banquero suizo, Seref Dogan Erbek, por cargos de fraude de valores. El supuesto plan de Wey para ocultar un verdadero interés de propiedad en empresas que cotizan en bolsa fue el centro de los cargos. Wey está acusado de usar offshores establecidos con Mossack Fonseca para disfrazar transacciones complicadas entre compañías operativas chinas y compañías fantasmas estadounidenses que cotizan en bolsa.
Los dos “se cree que se han beneficiado de decenas de millones, mientras que los accionistas víctimas se quedaron con la cuenta”, dijo Diego Rodríguez, un funcionario del FBI involucrado en el caso, en un comunicado en el momento de la acusación.
El multimillonario de Florida Igor Olenicoff, un magnate de bienes raíces comerciales, aparece en los datos como accionista de Olen Oil Management Limited. Levantó un revuelo nacional en 2007 después de ser sentenciado a solo dos años de libertad condicional por evasión de impuestos. Pagó una multa de $ 52 millones después de no declarar más de $ 200 millones en compañías fantasmas offshore. Más recientemente, fue declarado culpable en 2014 por hacer réplicas de una escultura costosa y se le ordenó restituir a los escultores cuyo trabajo había copiado.
Está Anthony J. Gumbiner, presidente del área de Dallas de Hallwood Group Inc. Es un ciudadano británico con profundos vínculos con Texas que resolvió un caso de abuso de información privilegiada en 1996 con la Comisión de Bolsa y Valores, pagando $ 1.7 millones en multas en ese momento.
Un jetsetter en la década de 1980, Gumbiner era conocido por su lujoso estilo de vida en Monte Carlo. Más recientemente, ha estado involucrado en litigios por inversiones en campos petroleros. Su Hallwood Energy solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en 2009.
No fue sino hasta 2015 que el bufete de abogados pareció comprender los problemas legales de Gumbiner y comenzó a realizar verificaciones de antecedentes mejoradas. Para entonces, sus compañías offshore habían estado inactivas desde 2011.
Y está John Michael “Red” Crim, autor de los libros autoeditados “From Here to Malta” y “He sido arrestado, ¿y ahora qué?”
Los jurados federales en Filadelfia en enero de 2008 condenaron a Crim y dos asociados en un complot para que los inversionistas usaran fideicomisos falsos para engañar al IRS de aproximadamente $ 10 millones en ingresos fiscales.
En una entrevista con el socio del proyecto de McClatchy, Fusion, en una casa a mitad de camino en Los Ángeles en febrero pasado, Crim describió cómo trajo negocios a Mossack Fonseca y otros agentes corporativos registrados.
“Mi responsabilidad es configurar la documentación, entregarla al cliente y ahora están en el negocio”, dijo Crim. “A veces ni siquiera sé de qué se trata ese negocio, y no quería pasar todo mi tiempo investigando lo que están haciendo. Quiero decir, algunos de ellos simplemente te dirían que no fue nada de eso. tu negocio.”
En otro caso, las autoridades federales no sabían que un acusado en un caso de fraude tenía una cuenta en el extranjero con Mossack Fonseca. El ejecutivo de la compañía de telefonía por Internet Jonathan Kaplan se declaró culpable en Bridgeport, Connecticut, en 2007 de aceptar más de $ 400,000 en un esquema de soborno comercial.
Kaplan recibió libertad condicional. Una fuente de aplicación de la ley, que habló bajo condición de anonimato debido a asuntos legales pendientes, confirmó que los fiscales no sabían que Kaplan había establecido una compañía offshore en las Islas Vírgenes Británicas en 2004 llamada SGA Wireless. Permaneció activo hasta mayo de 2010.
Contactado por teléfono en Nueva Jersey, se le preguntó a Kaplan si le había contado a las autoridades sobre SGA Wireless. Él tartamudeó: “Voy a tener que declinar. Hablaré contigo. ”Luego colgó abruptamente.
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Como dijimos, la sorprendente falta de nombres de alto perfil podría simplemente avivar la especulación de la eliminación de listas, o alternativamente, esperamos que obligue a la población en general a centrar su atención en el verdadero lugar real de la “evasión fiscal en alta mar”, tal vez el más grande en el mundo: los propios Estados Unidos de América.