https://govinfo.library.unt.edu/…
… Expone el rastro de financiación para la trama del 11 de septiembre. Incluye el nombre de facilitadores clave, así como las numerosas transacciones a través de bancos dentro de los EE. UU. Y en otros lugares.
Este documento, https://govinfo.library.unt.edu/…, entra en mayor detalle sobre las operaciones de financiación de al Qaeda en general para incluir su trabajo con varias organizaciones de caridad, así como varios estudios de casos para demostrar este proceso. (El Capítulo 2 se centra especialmente en la gran variedad de fuentes de financiamiento).
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La investigación sobre Zacarias Moussai también proporciona información adicional sobre cómo funcionó la financiación de Al Qaeda: http://www.salon.com/2014/12/17/… y este informe de interrogatorio: http://www.vaed.uscourts.gov/ no…
La acusación de Moussai también incluye un resumen muy breve de las transacciones financieras que respaldaron las operaciones del 11 de septiembre. https://www.justice.gov/archives…
Este libro también tiene un excelente resumen de cómo se movió el dinero y quién facilitó ese movimiento (aunque en realidad es solo una repetición del informe del 11 de septiembre en un formato diferente, pero para aquellos que no están dispuestos a leer el informe del 11 de septiembre, este puede ser más fácil de digerir):
https://books.google.com/books?i…
En resumen:
A su llegada a los Estados Unidos, los secuestradores recibieron un total de aproximadamente $ 130,000 de facilitadores en el extranjero a través de transferencias electrónicas o de banco a banco. La mayoría de las transferencias se originaron en el centro financiero del Golfo Pérsico de Dubai, EAU, y fueron enviadas por el facilitador de la trama Ali. Ali es sobrino de KSM, el líder de la trama, y su hermana está casada con el terrorista convicto Ramzi Yousef. Vivió en los EAU durante varios años antes de los ataques del 11 de septiembre, trabajando para un mayorista de computadoras en una zona de libre comercio en Dubai. Según Ali, KSM le dio la asignación y le proporcionó algunos de los fondos necesarios en una reunión en Pakistán a principios de 2000. KSM proporcionó la mayor parte del dinero más tarde en 2000 a través de un servicio de mensajería.
Aunque Ali tenía dos cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos, mantuvo la mayor parte de los fondos para los secuestradores en una bolsa de lavandería en casa.
Ali transfirió un total de $ 119,500 a los secuestradores en los Estados Unidos en seis transacciones entre el 16 de abril de 2000 y el 17 de septiembre de 2000. Nawaf al Hazmi y Khalid al Mihdhar, los primeros secuestradores en llegar, recibieron la primera transferencia bancaria. El 16 de abril de 2000, Ali, usando el nombre “Sr. Ali “transfirió $ 5,000 del Wall Street Exchange Center en Dubai a una cuenta en el Union Bank of California. Los fondos fluyeron a través de una cuenta corresponsal en el Royal Bank of Canada. Ali trajo los $ 5,000 al Centro de Intercambio en efectivo. El Centro de Intercambio de Wall Street requirió identificación, e hizo una copia de la identificación de trabajo de Ali, junto con su número de teléfono celular y dirección de trabajo, todo lo cual ayudó al FBI a identificarlo y sus alias posteriores después del 11 de septiembre. Ali transfirió el dinero a la cuenta de un residente de San Diego a quien Hazmi conoció en una mezquita y solicitó recibir la transacción en su nombre.
Ali transfirió un total de $ 114,500 a los líderes de la trama Shehhi y Atta después de su llegada a los Estados Unidos. Ali no regresó al Centro de Intercambio de Wall Street. En cambio, utilizando una variedad de alias, envió el dinero desde el Centro de Intercambio de los EAU en Dubai, donde no se requirió identificación. El 29 de junio de 2000, Ali, usando un alias, envió una transferencia bancaria de $ 5,000 a una instalación de Western Union en Nueva York donde Shehhi la recogió.
Durante los siguientes meses, Ali envió cuatro transferencias de banco a banco directamente a una cuenta corriente mantenida conjuntamente por Shehhi y Atta en SunTrust Bank en Florida: $ 10,000 el 18 de julio, $ 9,500 el 5 de agosto, $ 20,000 el 29 de agosto y $ 70,000 el 17 de septiembre. En tres de estas ocasiones usó un alias; una vez que pasó por “Sr. Ali ”. En cada caso, Ali trajo efectivo en dirhams de los EAU, que luego se cambiaron a dólares; Los recibos de las transacciones reflejan la conversión. Todas las transacciones de banco a banco fluyeron a través de la cuenta corresponsal de EAU Exchange en Citibank. Aunque Ali realizó las últimas cinco transacciones usando varios alias, proporcionó suficiente información personal para permitir que el FBI desentrañe los alias después del 11 de septiembre.
En cualquier caso, los alias no eran la clave para la seguridad de Ali. En cambio, confió en el anonimato proporcionado por el bullicioso centro financiero de Dubai y el vasto sistema monetario internacional. Su empleo como mayorista de computadoras proporcionó una cobertura perfecta. Ali dijo que envió los $ 70,000 finales en una transferencia grande porque Shehhi había llamado y le había pedido que “lo enviara todo”. Según Ali, KSM estaba disgustado cuando más tarde se enteró de la transferencia porque pensó que el tamaño de la transacción alertaría al servicios de seguridad. Sin embargo, la cantidad no preocupó a Ali, porque sabía que las compañías de computadoras de Dubai frecuentemente transferían tales cantidades de dinero. Ali dijo que no experimentó ningún problema con esta transferencia, o cualquier transferencia en ayuda de los secuestradores.
Binalshibh también desempeñó un papel en la financiación de la trama mediante el cableado, en cuatro transferencias, de más de $ 10,000 de Alemania a los Estados Unidos. El 13 de junio de 2000, Binalshibh envió $ 2,708.33 desde Hamburgo a Shehhi en Nueva York a través de una transferencia de Traveler’s Express / Moneygram. El 21 de junio de 2000, envió $ 1,803.19 desde Hamburgo a Shehhi en Nueva York por el mismo medio. Binalshibh también envió dos transferencias de Western Union desde Hamburgo a Shehhi en Florida, transfiriendo $ 1,760.15 y $ 4,118.14 el 25 de julio y el 25 de septiembre de 2000, respectivamente. Binalshibh aparentemente financió estas transferencias retirando dinero de la cuenta de Shehhi en el Dresdner Bank.
Además, Binalshibh, utilizando un alias, envió $ 14,000, en dos cuotas, a Zacarias Moussaoui a principios de agosto de 2001. Binalshibh recibió el dinero para estas transferencias de Hawsawi, conectado en dos cuotas el 30 de julio y el 31 de julio.
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Los secuestradores también trajeron a los Estados Unidos una cantidad sustancial de efectivo y cheques de viajero, comenzando con los primeros secuestradores que llegaron a los Estados Unidos, Mihdhar y Hazmi. Después de su llegada el 15 de enero de 2000 a Los Ángeles, abrieron una cuenta en el Bank of America en San Diego con un depósito de $ 9,900 el 4 de febrero de 2000. Probablemente trajeron más efectivo que depositaron, ya que seguramente tuvieron que pagar por los bienes. y servicios en el período comprendido entre su llegada a Los Ángeles y la apertura de su cuenta del Bank of America en San Diego, aproximadamente tres semanas después. Los $ 16,000 que KSM dijo que le dio a Hazmi para apoyar sus gastos de viaje y de vida y los de Mihdhar en los Estados Unidos es la fuente probable de sus fondos.
Shehhi aparentemente también trajo algo de efectivo a los Estados Unidos. Compró $ 2,000 en cheques de viajero de un banco de Nueva York el 31 de mayo de 2000, dos días después de su llegada a Nueva Jersey. Aparentemente había retirado estos fondos de su cuenta del Dresdner Bank antes de abandonar Alemania. Del mismo modo, el 28 de junio, dos días después de llegar a los Estados Unidos, Jarrah abrió una cuenta en un banco en Venice, Florida, con un depósito en efectivo de $ 2,000, aparentemente fondos que había traído al país.
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La investigación ha confirmado que seis de los secuestradores musculares que llegaron en este período compraron cheques de viajero por un total de $ 43,980 en los EAU y los usaron en los Estados Unidos … Satam al Suqami y Waleed al Shehri llegaron a los Estados Unidos desde los EAU el 23 de abril de 2001 , y abrí una cuenta bancaria en SunTrust en Fort Lauderdale el 1 de mayo con un depósito de $ 9,000. Parece probable que Suqami o Shehri trajeron efectivo o compraron cheques de viajero en los EAU, aunque dicha compra no ha sido identificada. Del mismo modo, el 1 de junio de 2001, se depositaron $ 3,000 en la cuenta SunTrust de Jarrah y $ 8,000 en la cuenta conjunta Shehhi / Atta.
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Los facilitadores de la trama Ali y Hawsawi brindaron asistencia logística a los secuestradores de músculos mientras transitaban por los EAU en ruta a los Estados Unidos, incluida la asistencia en la compra de boletos de avión y cheques de viajero. Los registros telefónicos indican que Ali ayudó a los secuestradores hasta mayo de 2001 y que, a partir de entonces, Hawsawi se convirtió en el principal facilitador. Un cuaderno que Al-Hawsawi mantuvo muestra los pagos que hizo a los secuestradores o en su nombre en tránsito por los Emiratos Árabes Unidos en junio.
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al Qaeda se basó en donaciones proporcionadas por donantes ingeniosos y desviadas de donaciones caritativas legítimas de partidarios de al Qaeda. [1]
Notas al pie
[1] https://govinfo.library.unt.edu/…