Una acusación federal regresó sellada en junio de 2013 y reveló cargos a seis ciudadanos extranjeros, incluido un empresario ucraniano y un funcionario del gobierno en India, por participar en una supuesta conspiración internacional de crimen organizado que incluía sobornos de funcionarios del gobierno estatal y central en India para permitir la extracción de minerales de titanio Cinco de los seis acusados también están acusados de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), entre otros delitos.
A partir de 2006, los acusados supuestamente conspiraron para pagar al menos $ 18.5 millones en sobornos para obtener licencias para extraer minerales en el estado costero oriental de Andhra Pradesh. Se esperaba que el proyecto minero generara más de $ 500 millones anuales por la venta de productos de titanio, incluidas las ventas a la no identificada “Compañía A”, con sede en Chicago.
En febrero de 2007, la Compañía A celebró un acuerdo con Ostchem Holding, a través de Bothli Trade, para trabajar hacia un nuevo acuerdo que le permitiera a Bothli Trade la capacidad de suministrar de 5 millones a 12 millones de libras de esponja de titanio del proyecto indio a la Compañía A en de forma anual. El proyecto minero requería licencias y aprobación tanto del gobierno del estado de Andhra Pradesh como del gobierno central de la India antes de que se pudieran emitir las licencias.
Como se alega en la acusación, los acusados utilizaron instituciones financieras de los Estados Unidos para participar en la transmisión internacional de millones de dólares con el fin de sobornar a funcionarios públicos indios para obtener la aprobación de las licencias necesarias para el proyecto. Presuntamente financiaron el proyecto y transfirieron y ocultaron pagos de sobornos a través del Grupo DF, y utilizaron amenazas e intimidación para promover los intereses de las actividades ilegales de la empresa.
Un acusado, Dmitry Firtash, también conocido como “Dmytro Firtash” y “DF”, 48, ciudadano ucraniano, fue arrestado el 12 de marzo de 2014 en Viena, Austria. Firtash fue puesto en libertad el 21 de marzo de 2014, después de pagar una fianza de 125 millones de euros (aproximadamente $ 174 millones), y se comprometió a permanecer en Austria hasta el final del proceso de extradición.
Otros cinco acusados siguen en libertad: Andras Knopp, 75, un hombre de negocios húngaro; Suren Gevorgyan, 40, de Ucrania; Gajendra Lal, de 50 años, ciudadano indio y residente permanente de los Estados Unidos que anteriormente residía en Winston-Salem, Carolina del Norte; Periyasamy Sunderalingam, también conocido como “Sunder”, de 60 años, de Sri Lanka; y KVP Ramachandra Rao, también conocido como “KVP” y “Dr. KVP “, 65, un miembro del Parlamento en la India que era funcionario del gobierno estatal de Andhra Pradesh y asesor cercano del ahora fallecido primer ministro del estado de Andhra Pradesh, YS Rajasekhara Reddy.
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