Un asociado cercano del presidente ruso Vladimir Putin y el Banco Rossiya, un banco ruso que ha sido incluido en la lista negra de Estados Unidos y la UE, lavó cientos de millones de dólares, según los documentos. El asociado en cuestión es Sergey Roldugin, un violonchelista clásico y director de orquesta que es amigo de la infancia del presidente ruso. “Los registros muestran que Roldugin es un jugador detrás de escena en una red clandestina operada por asociados de Putin que ha barajado al menos $ 2 mil millones a través de bancos y compañías offshore”, alega el ICIJ. “En los documentos, Roldugin figura como el propietario de compañías offshore que han obtenido pagos de otras compañías por valor de decenas de millones de dólares. … Es posible que Roldugin, que ha declarado públicamente no ser un hombre de negocios, no sea el verdadero beneficiario de estas riquezas. En cambio, la evidencia en los archivos sugiere que Roldugin está actuando como líder de una red de leales a Putin, y tal vez para el mismo Putin ”. El presidente ruso nunca aparece en los archivos. Un portavoz del Kremlin negó las acusaciones como “una serie de mentiras”. Roldugin, dijo ICIJ, no respondió a las preguntas sobre sus presuntas acciones.
—Entre los líderes mundiales nombrados en los periódicos está Petro Poroshenko, el presidente prooccidental de Ucrania . Los documentos alegan que en el apogeo de la invasión de Rusia a su país en 2014, Poroshenko “se apresuró a encontrar una copia de una factura de servicios públicos para que completara los trámites para crear una compañía holding en las Islas Vírgenes Británicas”. Un representante de Poroshenko negó que la medida estuviera relacionada con “cualquier evento político y militar en Ucrania”. La empresa no se incluyó en la divulgación financiera de Poroshenko ese año, una medida que sus asesores financieros dijeron fue porque la compañía tenedora no tenía ningún activo. “Dijeron que las compañías eran parte de una reestructuración corporativa para ayudar a vender el negocio de confitería de Poroshenko”, informó ICIJ.
—También se llama Sigmundur Gunnlaugson, primer ministro de Islandia, que fue elegido después del colapso financiero de ese país . Los documentos alegan que Gunnlaugson escondió millones de dólares de inversiones en los bancos de su país en una compañía offshore. Gunnlaugson y su esposa, Anna Sigurlaug Palsdottir, compraron la compañía en 2007, pero no pudo declarar su interés en ella cuando ingresó al parlamento dos años después. Los documentos muestran que Gunnlaugson luego vendió la mitad de la compañía a su esposa por $ 1. El primer ministro niega que se hayan violado las reglas, pero se enfrenta a los llamados a su renuncia.
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—Los documentos también revelan compañías offshore vinculadas a la familia de Xi Jinping, el presidente de China que ha tomado medidas enérgicas contra la corrupción en el país. Mossack Fonseca, alegan los periódicos, “ha prestado servicios suficientes a la realeza del Medio Oriente para llenar un palacio”. Ha ayudado a dos reyes, Mohammed VI de Marruecos y el Rey Salman de Arabia Saudita, a navegar en yates de lujo ”. Los documentos también parecen mostrar secretas compañías offshore vinculadas a las familias y asociados de Hosni Mubarak, el ex presidente egipcio, Muammar Qaddafi. , el ex líder libio y el presidente sirio Bashar al-Assad.