Si Donald Trump ‘arrienda’ su nombre y se le paga por hacerlo, ¿es responsable de las fuentes del dinero que se destina a esos pagos?

Depende de lo que quieres decir exactamente con “responsable”. No puede ser juzgado comercial o penalmente responsable por la fuente del dinero a menos que haya participado activamente en su recolección.

Pero ciertamente puede ser juzgado por la compañía que mantiene. Una persona que a sabiendas busca dinero contaminado se gana con ese dinero. Y un país que elige a una celebridad de televisión contaminada como presidente comparte esa corrupción. El país también es juzgado por la compañía que mantiene. Trump es muy mala compañía.

Si usted es parte de un acuerdo comercial, incluso si ‘alquila’ su marca registrada, esto se refleja en su valor blando estimado o ‘Buena voluntad’ si las personas detrás del dinero están contaminadas por efectos criminales o geopolíticos. Puede que no sea legalmente responsable por el resto de Money Trail, ¡pero no es bueno serlo!

Gracias por el A2A, Ted.

Esperaría que el arrendamiento de nombres deje a Trump al menos a un paso de cualquier responsabilidad legal. Por supuesto, bien podría ser que alquilar tu nombre a alguien que es penalmente responsable tiene un impacto en tu reputación, pero no veo el problema legal.

Para las personas que realmente operan la propiedad, puede haber una obligación de “conocer a su cliente”. Es casi seguro que grandes sumas de dinero están cambiando de manos aquí, y eso puede desencadenar un deber positivo de tener una explicación razonable de dónde proviene el dinero. El tipo depende de los detalles.

Como es el caso con gran parte de lo que hace Donald Trump, es un área gris que ha explotado por completo. Debido a que solo licencia su nombre en lugar de construir y ser dueño de la propiedad, puede obtener ganancias con una exposición legal mínima, prácticamente sin trabajo, y hacer la vista gorda de dónde proviene el dinero. Fácil, excepto que se supone que él es el presidente y da un buen ejemplo para el país. Que no le preocupe lo más mínimo la propiedad o la ética es una de las violaciones más escandalosas de las normas que ha cometido. Que sus compañeros republicanos no hagan nada al respecto los hace culpables.

A menos que sepa que el negocio es una conocida Organización Criminal Influenciada por Racketeer (RICO), usted no es responsable de saber de dónde sacaron su dinero. Si vende algunos palos de golf en E-Bay, ¿es responsable de saber dónde obtuvo el comprador los fondos que usó para pagar los palos?

Tenga en cuenta la fuente del artículo que ha vinculado.

No lo creo. Pero es muy fácil imaginarlo haciendo esto como un favor para los rusos que quieren lavar dinero. Poner el nombre de Trump en el edificio le da estatura y credibilidad y hace que las transacciones ilegales parezcan legítimas.

Si se puede demostrar que a sabiendas tomó pagos de sindicatos del crimen, entonces sí, o cualquier otra persona, sería responsable porque usted no puede beneficiarse de la actividad criminal.

Esta historia es con respecto a Panamá, no sé las reglas allí.