Estafa de granito en Tamil Nadu
La estafa de granito que tuvo lugar en 2012 hizo famoso a Tamil Nadu por otras razones. La persona responsable de desenmascarar esta estafa fue el coleccionista del distrito, el Sr. Saga Yam. Había escrito una carta al Secretario Principal indicando que muchas canteras de granito no seguían los estándares prescritos y que había una pérdida financiera de aproximadamente dieciséis mil millones de rupias.
Una gran cantidad de minería ilegal estaba ocurriendo en Madurai. Se creía que algunos miembros del personal de Tamil Nadu Minerals, incluido el hijo del ministro de la Unión Alagiri, estaban colaborando con estas canteras de granito y se estaba produciendo una minería ilegal.
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Estafa de espectro 2G
AUNQUE PASÓ EN EL GOBIERNO CENTRAL, PERO DMK TIENE UN PAPEL CRUCIAL EN LA ESTAFA
El fraude 2G involucró a figuras políticas y autoridades gubernamentales de la India que cobraban ilegalmente a la compañía de teléfonos móviles por permisos de asignación de regularidad, que se utilizarían para crear un suscriptor 2G para dispositivos de telefonía móvil. La deficiencia entre el efectivo reunido y el efectivo que la ley requería reunir se aproxima a INR176,646 millones de rupias, según lo respetado por el Contralor y el Auditor Común de la India basado en el 3G junto con los precios de subastas públicas de la variedad BWA. Sin embargo, la reducción real es cuestionada. En la hoja de cargos registrada el 2 de abril del año 2011 al analizar la organización, la Institución Principal de Investigación (CBI), la reducción se colocó en el INR 30,984.56 y el 19 de agosto de 2011 en respuesta al CBI, Poder de Regulación de Telecomunicaciones de India (TRAI). ) dijo que el gobierno obtuvo más de 3.000 millones de rupias al proporcionar el espectro 2G. De la misma manera, Kapil Sibal, el reverendo de dispositivos y TI, declaró este año, durante una reunión de los medios de comunicación, se ha producido una “pérdida cero” al hacer circular los permisos 2G en la base por orden de llegada.
Caso de activos desproporcionados contra Jayalalithaa
Jayalalithaa Jayaram (nacida el 24 de febrero de 1948), comúnmente conocida como Jayalalithaa, es una política india que es la ministra principal de Tamil Nadu condenada por mal uso de su oficina durante su mandato de 1991-96 para acumular propiedades por valor de 66,65 millones de rupias.
Los activos bajo el alcance del caso son las granjas y bungalows en Chennai, las tierras agrícolas en Tamil Nadu, una granja en Hyderabad, una finca de té en los Nilgiris, joyas valiosas, galpones industriales, depósitos en efectivo e inversiones en bancos y un flota de autos de lujo.
Una redada en su residencia del jardín de Poes en 1997 recuperó 800 kg (1.800 lb) de plata, 28 kg (62 lb) de oro, 750 pares de zapatos, 10.500 saris, 91 relojes y otros objetos de valor. Los objetos de valor se guardaron en una bóveda en el Banco de la Reserva de la India en Chennai. Las partes de la oposición solicitaron al tribunal que tome el control de los activos, pero el juez especial John Michael Cunha, quien inspeccionó los activos el 7 de enero de 2014, ordenó que los activos fueran transferidos a Bangalore.